甲米查获豪华泳池别墅涉嫌外国人代持股权，西班牙公民牵涉其中

泰国甲米府的官员于6月2日对位于芒甲米县农塔莱分区的一处豪华泳池别墅进行了突击搜查。此次行动是针对外国经营者涉嫌利用泰国人代持股权（nominee shareholding）进行非法商业活动调查的一部分。 甲米府府尹Angkoon Silatewakul带领执法人员，依据甲米府法院的搜查令，对这处占地超过1莱的别墅进行了检查。据官员透露，该别墅业务注册为一名泰国公民与两名西班牙公民的合资企业。然而，调查人员发现，该业务的实际控制权似乎掌握在西班牙经营者手中，这引发了对泰国股东可能被用作代持人以规避外国商业活动法律限制的担忧。甲米土地部门已就此向奥南警方提起诉讼，启动法律程序。 此外，突击检查还发现该别墅在未持有2004年《酒店法》规定的酒店经营许可证的情况下，每日向外国游客出租。官员们还在核查经营者是否按照1979年《移民法》第38条的规定，向移民局报告了外国住客信息。 府尹Angkoon表示，此案是全府范围审查行动的一部分。此前，泰国商业发展部向甲米府提供了一份包含401家涉嫌代持行为的企业名单。据《每日新闻》报道，截至目前，官员们已搜查了其中八家企业。其中一家已面临法律处罚，另有六家法人实体被发现涉及外国人持有六块土地的情况。 Angkoon强调，无论通过官方渠道还是在线系统，商业发展部都应在公司股权发生变动时及时通知相关机构，特别是当外国人收购股份时。他认为这将有助于防止涉及可疑代持结构的违法行为再次发生。