泰国商业发展部在普吉和甲米查获近10亿泰铢的“代持”资产

泰国商业发展部（DBD）近期在普吉岛和甲米府开展了一系列针对“代持”业务的专项打击行动，成功查获了价值近10亿泰铢的可疑非法资产。DBD总干事Phunpong Naiyanapakorn表示，此次于6月20日进行的检查，是泰国政府为打击主要旅游和投资中心地区代持安排而采取的紧急措施的一部分。 在普吉岛，调查人员发现了10家涉嫌通过代持结构运营并与非法土地所有权相关的公司。这些公司与四块总价值约1.16亿泰铢的土地有关。此外，当局还确定了39家需要进一步调查的公司，这些公司与52块总价值约1.15亿泰铢的土地存在关联。目前，普吉岛正在调查的资产总价值已超过2.31亿泰铢。 其中一个主要的调查目标是巴东地区一家于2019年注册的企业，其业务涵盖酒店、度假村、公寓和摩托车租赁服务。该公司曾经营旅游业务，但因违反董事会组成要求等监管规定而失去了执照。据DBD透露，与该业务相关的泰国董事和股东同时在其他三家公司担任股东，并在另外五家公司担任董事。一名泰国股东承认其代表一名以色列投资者持有股份。调查人员还在同一地点发现了相关的餐饮和大麻店业务。 在甲米府，当局也识别出九家涉嫌代持活动的公司。这些公司与17块总价值约2.09亿泰铢的土地有关。此外，调查人员还发现了八家需要进一步审查的公司，这些公司与八块总价值约2.9亿泰铢的土地存在关联。